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제목 [공고]제6기 정기주주총회 소집공고
등록일 2021-03-12
조회수 573

본문

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 20조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


◀  아              래  ▶


1. 일    시 : 2021년  03월  29일(월요일)  오전 10시

2. 장    소 : 서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 ㈜마이더스AI (회의실)

3. 회의목적사항
가. 부의 안건
제1호 의안 : 제6기 (2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건 
제3호 의안 : 이사 선임의 건
        3-1호 의안 : 사외이사 김용인 선임의 건
        3-2호 의안 : 사외이사 박희제 선임의 건
        3-3호 의안 : 사외이사 안재성 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 
        4-1호 의안 : 감사 이상무 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.


2020년 03월 12일

주식회사 마이더스AI
대표이사 서 상 철 (직인생략)
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